Generazione File Telematico (Elenchi "Black List")
La funzione consente la generazione del file telematico da trasmettere direttamente all'Agenzia delle Entrate o allo Studio, relativo alla Comunicazione Black List.
I dati che vengono inseriti nel file telematico riguardano i movimenti relativi ai soggetti presenti nella funzione Gestione Elenchi "Black List" (record di colore nero). I dati possono derivare dalla Generazione Elenchi "Black List", in base alle registrazioni dei movimenti contabili per l'anno o il periodo (mese/trimestre) indicato, oppure possono derivare dall'inserimento del soggetto e del movimento direttamente nella Gestione Elenchi "Black List".
Per la comunicazione annuale in base alla normativa vigente (Articolo 21 del Decreto Semplificazioni (D.Lgs. 175 del 21/11/2014)), la presentazione deve avvenire se l'ammontare complessivo annuale delle operazioni è superiore a 10.000,00 euro. La procedura verifica la soglia indicata nei Parametri Elenchi "Black List".
Opzioni della finestra di dialogo Generazione File Telematico
Riporta dati ultima generazione
Il pulsante consente di compilare automaticamente i campi utilizzando i dati inseriti per l'ultima generazione del file telematico riferita al periodo precedente.
Comunicazione
Tipologia
Selezionare la tipologia di comunicazione da inviare attraverso file telematico:
- Ordinario
- Sostitutivo
- Annullamento
Protocollo telematico da sostituire / annullare
Il campo è disabilitato per l'invio ordinario. Indicare il numero di protocollo telematico da sostituire / annullare.
Protocollo documento
Il campo è disabilitato per l'invio ordinario. Indicare il numero di protocollo telematico del documento che sostituisce / annulla il precedente.
Scheda Contribuente
Alcuni dei seguenti campi sono compilati con le informazioni relative all'azienda di lavoro, inserite in Anagrafica Aziende:
Tipo soggetto
- Persona fisica
- Diverso
In base alla scelta, vengono abilitati i campi della corrispondente sezione:
- Soggetto persona fisica: cognome, nome e i dati di nascita
- Soggetto diverso da persona fisica: denominazione
I dati proposti possono essere modificati manualmente.
Codice fiscale
Indicare il codice fiscale del soggetto. L'informazione è obbligatoria.
Partita IVA
Indicare la partita I.V.A. del soggetto. L'informazione è obbligatoria.
Soggetto persona fisica
Indicare cognome, nome e i dati di nascita della persona fisica.
Soggetto diverso da persona fisica
Indicare la denominazione dell'azienda.
Altri dati
Scheda Rappresentante
Compilare i dati della sezione se il soggetto che effettua la comunicazione è diverso dal soggetto a cui si riferisce la comunicazione.
Soggetto dichiarante diverso dal contribuente
Selezionare l'opzione se il soggetto che effettua la comunicazione è diverso dal soggetto a cui si riferisce la comunicazione.
Firmatario
Indicare il codice firmatario se il soggetto dichiarante diverso dal contribuente è persona fisica. Premere F6 oppure fare clic sul pulsante di ricerca per la selezione dei codici. È possibile attivare la ricerca per contenuto tramite Shift+F6.
Carica
Indicare il codice carica del rappresentante che effettua la comunicazione. Premere F6 oppure fare clic sul pulsante di ricerca per la selezione dei codici. È possibile attivare la ricerca per contenuto tramite Shift+F6.
Tipo soggetto
- Persona fisica
- Diverso
In base alla scelta, vengono abilitati i campi della corrispondente sezione:
- Soggetto persona fisica: cognome, nome e i dati di nascita
- Soggetto diverso da persona fisica: denominazione
I dati proposti possono essere modificati manualmente.
Codice fiscale
Indicare il codice fiscale del soggetto. L'informazione è obbligatoria nel caso di soggetto persona fisica.
Altri dati
Data inizio procedura o decesso contribuente
Indicare la data di inizio procedura di fallimento, liquidazione (o altro) oppure la data di decesso del contribuente. È possibile selezionare una data facendo clic sul pulsante calendario o premendo il tasto F6 all'interno della casella. Il dato è obbligatorio solo se è stato compilato il campo Intermediario.
Data fine procedura
Indicare la data di inizio procedura di fallimento, liquidazione (o altro). È possibile selezionare una data facendo clic sul pulsante calendario o premendo il tasto F6 all'interno della casella. Il dato è obbligatorio solo se è stato compilato il campo Intermediario.
Scheda Intermediario
Soggetto che effettua la trasmissione
Indicare il soggetto che effettua la trasmissione del file telematico:
- Trasmissione effettuata dal dichiarante
- Trasmissione effettuata da intermediario
Impegno alla presentazione telematica
Intermediario
Il campo è abilitato se la trasmissione è effettuata dall'intermediario. Indicare il codice dell'intermediario addetto alla trasmissione. Premere F6 oppure fare clic sul pulsante di ricerca per la selezione dei codici. È possibile accedere direttamente alla tabella relativa al contenuto della casella premendo F5, oppure facendo doppio clic o premendo INS nella casella. È possibile attivare la ricerca per contenuto tramite Shift+F6.
Nota I dati considerati nell'anagrafica dei soggetti addetti alla trasmissione sono il codice fiscale e il numero di iscrizione all'albo del CAF.
Data dell'impegno a trasmettere
Indicare la data di assunzione dell'impegno alla trasmissione del file telematico. È possibile selezionare una data facendo clic sul pulsante calendario o premendo il tasto F6 all'interno della casella. Il dato è obbligatorio solo se è stato compilato il campo Intermediario.
Predisposizione della comunicazione
Indicare il soggetto che predispone la comunicazione:
- Predisposta dal contribuente
- Predisposta da chi effettua l'invio